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我市警方侦破一起非法贩卖银行卡案件

发布日期:2019年08月16日


近日,我市警方侦破一起非法贩卖银行卡案件,抓获犯罪嫌疑人王某、赵某。市公安局根据《刑法》第一百七十七条之妨害信用卡管理罪,已向市人民检察院提起诉讼。

经查,去年10月份以来,王某、赵某等人通过找老乡、同学、朋友等以1000元到1500元不等的价格购买整套银行卡,再以每套2000元左右的价格转卖给上线赚取差价。

警方了解这一情况后,开展了一系列调查取证工作,在取得大量证据后,于4月28日抓获犯罪嫌疑人王某、5月7日传唤犯罪嫌疑人赵某至派出所,通过审讯,2人对上述行为供认不讳。

办案民警高旺松说,今年4月28日,我中队接到省公安厅下发的关于集中收网的通知,在收网的当天,我们抓获了涉嫌信用卡管理的王某,根据王某的犯罪陈述,我们在5月7日,传唤了本案的另一名嫌疑人赵某,目前2人已经被我市人民检察院批准逮捕,由我们施行执行逮捕,在侦办此案期间,因为涉及到的办卡人众多,我们走访了我市的工行、农行、建行、张家口银行、华夏银行和中信银行,我们侦查员已经想到了工作量会比较大,但是确实没有想到工作量会这么大,一个人的流水就有数百页,一共有十多个相关的人员,我们一共调取的银行流水账单共有数千页,近日我们将已妨害信用卡管理罪,向市人民检察院提起诉讼。

据王某交代,向自己出售银行卡的多为急需用钱的年轻人,加价转卖给外省的上线后,上线会将这些银行卡用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动。根据银行提供的流水账单,这些用于非法活动的银行卡账单多达数千页截止案发前,2人共向上线转卖银行卡14张,非法牟利2万余元

犯罪嫌疑人忏悔说,以后碰到什么事,再缺钱也不能把自己的信息和储蓄卡卖给别人,自从我进来之后才知道,这些人将银行卡用于诈骗洗黑钱一类的。希望大家不要为了一点小利益,去触犯法律,我确实感到很后悔。

民警提示,近年来金融犯罪和电信网络诈骗犯罪猖獗。这种非法买卖不仅侵犯了国家的信用卡管理制度,还对金融犯罪、电信网络诈骗犯罪起到助纣为虐作用。

为此公安机关将对保持对此类违法犯罪的严打态势,以维护正常的金融秩序和社会秩序。

记者 张笑熊 沈艳云 张天放


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